이종필, 라임펀드 설계·운용 총괄...800억원 횡령 혐의 김봉현, 라임펀드 錢主...수원여객·회삿돈 등 678억원 상당 횡령 혐의 투자자들, 라임 환매 중단 사태로 1조6천억원 피해 입어 수사기관, 최근 라임사태 관련자들 체포하면서 수사망 좁혀들어가
투자자들에게 1조6000억원대의 피해를 안긴 라임자산운용 사태./연합뉴스
투자자들에게 1조6000억원대의 피해를 안긴 ‘라임자산운용 사태’의 주범들이 검거됐다. 이로써 5개월간 수사기관의 추적을 피해오던 이들의 도피 행각도 막을 내렸다.
경기남부지방경찰청은 23일 오후 9시쯤 서울 성북구 한 단독주택 인근에서 김봉현(46) 전 스타모빌리티 회장과 이종필(42) 전 라임자산운용 부사장을 검거했다. 경찰은 거리에서 김 전 회장을 체포한 뒤, 단독주택에 은신 중인 이 전 부사장을 붙잡았다. 사태가 터진 뒤 두 사람의 종적이 묘연해 일각에서는 해외 도피설을 제기했었다. 그러나 이들은 단독주택에서 함께 숨어 지낸 것으로 밝혀졌다.
이 전 부사장은 라임 펀드의 설계와 운용을 총괄한 사태의 책임자다. 지난해 11월 코스닥 상장사 리드의 800억원 규모의 횡령사건을 저지른 혐의로 검찰이 구속영장을 청구하자, 곧바로 잠적했다. 법원은 그날 이 전 부사장에 대해 특정경제범죄가중처벌법 위반(수재 등) 혐의로 구속영장을 발부했다.
이날 경찰은 이 전 부사장의 신병을 검찰로 인계했다. 그가 검찰의 수사 대상인 점을 고려한 조처다. 이 전 부사장은 서울남부구치소에서 하루를 보낸 뒤 검찰의 소환 조사를 받을 것이 확실시된다.
김 전 회장은 라임 사태의 전주(錢主)로 지목되는 인물이다. 라임에서 돈을 끌어다 무자본으로 다른 회사에 투자, 인수합병(M&A)을 성사한 뒤 회삿돈을 횡령하는 ‘기업사냥꾼’으로도 알려진다. 그는 라임 사태와 별개로 경기지역 버스업체인 수원여객 회삿돈 161억원을 횡령한 혐의로 경찰의 수사를 받아왔다. 지난해 12월 구속영장이 청구되자 그는 돌연 모습을 감췄다.
체포된 김 전 회장은 경기도의 한 경찰서 유치장에 구금돼 있다. 경찰은 먼저 그의 수원여객 횡령 사건을 조사한 뒤 검찰에 신병을 송치할 계획이다. 이후 검찰은 김 회장을 상대로 본격적인 조사를 벌일 것으로 보인다. 김 전 회장은 이외에도 스타모빌리티 회삿돈 517억원을 횡령한 혐의와 재향군인회 상조회를 인수한 뒤 상조회 자금 수백억원을 빼돌린 혐의도 받고 있다.
이들이 붙잡힌 데는 최근 수사기관이 관련 피의자들을 연달아 체포하면서 수사망을 좁힌 결과로 보인다. 지난달 25일 검찰은 라임 무역금융펀드가 투자한 미국 헤지펀드의 부실을 알고도 투자자들에게 투자를 유도한 임모 전 신한금투 본부장을 체포했다. 이를 시작으로 다음 날인 26일 지병을 앓는 이 전 부사장에게 의약품을 전달하는 등 도피 생활을 도운 운전기사 성모씨와 한모씨 등도 붙잡았다. 나흘 뒤인 30일에는 경찰이 김 전 회장의 ‘오른팔’ 노릇을 한 스타모빌리티 사내이사였던 김모씨를 검거했다. 또한 검찰은 라임 사태에 깊숙이 개입한 의혹을 받는 김모(46) 전 청와대 행정관도 지난 18일 구속했다.
신한금투 前 본부장 임모씨 ‘라임사태’ 관련 사기 등 혐의로 구속 검찰, 지난 25일 긴급체포한 뒤 사기 혐의 및 자본시장법 위반 혐의로 구속영장 청구 임 전 본부장, 손실 알고도 투자자들에 부실 라임펀드 판매해 480억 챙겨 상장사 리드에 투자하게 만드는 대가로 리드로부터 1억6500만원 수수 혐의도 검찰, 잠적한 이종필 전 라임 부사장 상대로 인터폴에 적색수배...신병 확보에 주력 금감원, 라임 사태 ‘검사 무마’ 김모씨 업무서 배제...재판 결과 보고 징계할 방침
1조6000억원 규모의 ‘라임자산운용 환매 중단 사태’ 연루 의혹을 받는 신한금융투자 전직 임원이 27일 구속됐다. 검찰이 라임 사태 수사를 착수한 지 관련된 주요 인물이 구속된 것은 이번이 처음이다.
서울남부지법 박원규 영장전담 부장판사는 이날 오후 10시 2분쯤 임모 전 신한금융투자 본부장에 대한 구속영장을 발부했다. 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(사기) 혐의 및 자본시장법 위반 혐의에 대해서다. 박 부장판사는 “증거를 인멸하거나 도주할 염려가 있다”며 “사안이 매우 엄중하다”고 밝혔다. 영장실질심사를 마치고 결과를 기다리던 임 전 본부장은 즉시 구치소에 수감됐다.
임 전 본부장은 2018년 11월 라임 무역금융펀드가 투자한 미국 헤지펀드에서 손실이 난 사실을 알고도 투자자들에게 부실 라임펀드를 계속 판매해 480여억원을 챙긴 혐의를 받고 있다. 당시 고객들에게 펀드를 판매하면서 “해외 펀드에 직접 투자하는 상품”이라고 소개했다.
또 신한금투가 라임자산운용과 함께 코스닥 상장사인 리드에 투자하게 만드는 대가로 리드로부터 1억6500만원을 수수한 혐의도 있다.
앞서 박 부장판사 심리로 이날 오전 10시 30분 시작된 영장실질심사는 2시간 40여분이 지난 오후 1시 13분쯤 종료됐다. 심사를 마치고 법원 청사에서 나온 임 전 본부장은 “리드에서 돈 받은 사실이 맞나” “잠적한 이종필씨(전 라임자산운용 부사장), 김봉현씨(스타모빌리티 회장) 등과 연락하시나” 등의 질문에는 침묵을 지켰다.
라임 사태는 라임자산운용이 펀드의 부실을 알고도 증권사와 은행을 통해 상품을 판매해 결국 환매를 중단, 투자자들에게 1조 6000억원 상당의 피해를 안긴 사건이다. 여기서 신한금투는 라임자산운용과 총수익스와프(TRS) 계약을 맺고 펀드의 부실을 숨긴 채 투자자들에게 판매한 혐의를 받고 있다.
검찰은 지난해 말 리드의 800억원 규모의 횡령 혐의를 수사하면서 라임자산운용이 개입한 정황을 포착하고 이번 수사를 전개해왔다. 다만 이종필 전 라임자산운용 부사장 등 주요 피의자가 잠적해 수사에 차질을 빚어왔다. 이 전 부사장은 지방 모 지역에 은신하고 있다는 소문이 업계에서 흘러나온다. 검찰은 이와 관련해 이 전 부사장이 해외로 밀항해 잠적했을 가능성에 주목하고 출국을 금지, 인터폴에도 적색수배를 요청해둔 상태다.
한편 금융감독원은 청와대 행정관 재임 당시 라임에 대한 금융당국 검사를 무마시켰다는 의혹을 받는 김모 팀장을 전날 업무에서 배제했다. 금감원은 수사 결과를 지켜본 뒤 김 팀장의 징계 여부를 결정할 방침이다.
"그런 사실 없다"는 말만 듣고 징계 등 별도 처리 없이 마무리 김 前행정관 결국 이달 구속돼… 법조계 "석연치 않은 구석 많아" 崔, 본인이 인사검증 했으면서 페북에 또 윤석열 의혹 재탕도
투자자 피해액이 1조(兆)원이 넘는 라임자산운용(라임) 사태에 개입한 의혹을 받는 김모(36) 전 청와대 행정관에 대해 청와대 민정수석실이 올해 초 감찰을 벌이고도, 징계 등 별도 조치 없이 마무리했던 것으로 26일 알려졌다. 그러나 김 전 행정관은 라임 일당으로부터 뇌물을 받은 혐의가 드러나 지난 18일 구속됐다. 금융·법조계에선 "청와대 민정수석실이 감찰에 무능했거나, 같은 편 의혹에 대해 관대했던 것 아니냐"는 지적이 나오고 있다.
금감원 간부 출신인 김 전 행정관은 작년 2월부터 1년간 청와대 경제수석실에서 파견 근무했다. 그는 라임의 배후 전주(錢主)인 김봉현 전 스타모빌리티 회장 등 '라임 일당'으로부터 4900만원 상당의 뇌물을 받고, 그 대가로 금감원이 작년 라임을 상대로 진행한 검사 내용을 알려준 혐의로 구속됐다.
본지 취재를 종합하면, 청와대 민정수석실 산하 공직기강비서관실은 라임 사태가 본격적으로 불거지기 전인 올해 초 김 전 행정관 의혹을 인지하고 감찰을 벌인 것으로 알려졌다. 청와대 내부 직원 비위 의혹은 공직기강비서관실이 감찰을 담당하며, 당시 공직기강비서관은 최강욱 열린민주당 비례대표 당선인이었다. 공직기강비서관실은 김 전 행정관에게 "(라임과 관련) 금품 수수 등 범죄 혐의가 있느냐"고 캐물었으나, 그는 "(의혹은) 전부 사실이 아니다"라며 부인한 것으로 알려졌다. 이후 공직기강비서관실은 김 전 행정관에 대해 징계나 수사 의뢰 조치 없이 감찰을 끝낸 것으로 알려졌다. 감찰이 진행됐을 즈음인 지난 2월 김 전 행정관은 금감원으로 복귀해 인재연수원으로 전보됐다.
김 전 행정관에 대한 청와대 감찰 결과에 대해 법조계 등에선 "그간 민정수석실 감찰의 강도(强度)로 봤을 때 석연치 않은 구석이 많다"는 이야기가 나온다. 정권 초기 민정수석실은 내부 직원이나 부처 공무원들의 비위 혐의가 있으면 공무원들 휴대폰을 제출받아 청와대 안에 있는 포렌식(디지털 증거 분석) 장비로 휴대폰 내용을 분석했다. 일부 부처 공무원은 사생활 등 '별건'으로 특감반 사무실로 불려가 조사와 추궁도 받았었다. "민정수석실이 사실상 '강압 수사(搜査)'식 감찰을 하고 있다"는 비판도 제기됐다. 이런 전례를 볼 때, 청와대가 김 전 행정관 의혹에 대해선 진술에만 의존해 적당히 덮은 것 아니냐는 지적이 나온다.
청와대는 지난 3월 김 전 행정관의 라임 사태 배후 의혹이 언론 보도 등을 통해 제기되자 브리핑을 갖고 "(김 전 행정관이) 라임과 관련해 금감원에 대한 어떠한 지시를 한 사실도 없다고 전해왔다"고 밝혔다. 이 시기 청와대 특감반은 이례적으로 금감원에 대한 감찰에 착수해 "청와대가 라임 사태가 커지자 뒤늦게 사실관계를 파악하는 것 아니냐"는 관측도 나왔다.
최강욱 전 비서관은 25일 페이스북에 "남편이 재벌 기업에 영향을 미칠 수 있는 요직에 진출. 그러자 사업가인 부인 업체에 재벌 기업이 수십억을 후원. 뇌물일까요 아닐까요?"라는 글을 올렸다. 윤석열 검찰총장과 미술 전시 기획사인 코바나컨텐츠 대표인 아내 김건희씨를 겨냥한 발언으로 해석됐다.
그러나 당시 윤 총장에 대한 인사 검증 책임자가 최 전 비서관이었다. 이 때문에 야당들은 "윤 총장 의혹을 모두 검증했지만 문제없다고 보고 대통령에게 '임명 찬성' 의견을 낸 사람이 최 전 비서관"이라며 "검
증 과정에서 이 같은 의혹을 알았는지 여부부터 밝혀야 한다. 몰랐다면 직무유기 아니냐"고 했다.
최 전 비서관은 2017년 5월 청와대가 당시 윤석열 대전고검 검사를 서울중앙지검장에 지명한 직후 야당에서 '코드 인사' 비판이 나오자 페이스북에 "윤석열의 삶이 어디 한 자락이라도 권력을 좇아 양심을 파는 것이었더냐"는 글을 올리면서 윤 총장을 옹호하기도 했다.
라임 문제 막아주는 인물로 거론...錢主 김봉현의 라임 인수 도울 키맨으로 지목돼 금감원 작성한 라임 관련 사전 조사서 청와대로 유출한 의혹 받아 김봉현한테 고급 술집 접대받은 정황...법인카드·현금 챙긴 비위 의혹도
2월 19일 검찰 관계자들이 서울 여의도 IFC 내의 라임자산운용을 압수수색하고 압수물을 차로 옮기고 있다./연합뉴스
검찰이 1조6000억원대의 피해를 초래한 ‘라임 사태’에 연루된 김모(46) 청와대 전 행정관을 체포했다.
서울남부지검 형사6부(조상원 부장)는 김 전 행정관을 16일 오전 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률(특가법)상 뇌물과 공무상 비밀누설 혐의로 체포했다고 밝혔다. 또 금융감독원에서 김 전 행정관의 업무용 컴퓨터도 임의제출 방식으로 압수수색했다.
김 전 행정관은 지난해 2월부터 약 1년간 청와대 경제수석실 행정관으로 파견돼 근무하던 당시 라임 사태에 개입했다는 의혹을 받는다. 그는 지난해 12월 말 라임 사태의 핵심 관계자인 전직 증권사 간부 장모씨와 라임 투자자와의 대화에서 ‘김봉현 스타모빌리티 회장이 라임을 인수하는 작업을 도울 (Keyman)키맨’으로 지목됐다. 그는 금감원이 지난해 4월 작성한 라임 관련 사전 조사서를 청와대로 유출한 의혹을 받고 있다. 이와 더불어 장모 전 대신증권 반포WM센터장을 통해 라임 문제를 막아주는 인물로 거론되기도 했다.
김 전 행정관은 비위 의혹의 중심에 서 있기도 하다. 그는 지난해 5월 김봉현 회장과 경기도 용인에서 골프를 마친 뒤 서울 강남으로 돌아오는 차 안에서 200만원 한도의 법인카드와 현금 150만원을 받은 것으로 알려졌다. 또 김 회장의 로비를 받아 강남 등지의 고급 술집에서 접대를 받은 것으로도 전해졌다.
